安徽芜湖预警微贷网、银谷在线、厚本金融、花虾金融等19家非法集资公司

2018-09-23 04:25 来源:星空观察网

原标题:持续高压 将藏身写字楼里的“骗子公司”全部赶出芜湖

热心网友小吴日前向“见闻芜湖”爆料,在世茂滨江写字楼中,藏着披着金融公司外衣、而从事非法放贷业务的公司。文章经“今日芜湖”推送后,引起了镜湖区相关负责人的高度重视,并立即要求相关部门开展现场排查。

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8月8日中午,镜湖区金融办、公安、工商及属地公共服务中心工作人员组成联合行动,赴滨江世茂写字楼开展排查工作。记者跟随检查执法人员一道,现场见证了解排查情况。

执法检查人员重点盯住资产、投资、金融等公司,一共现场检查了4家公司,详细了解了他们的业务开展、工作人员组成等情况,并现场约谈公司负责人,收集相关材料,以做进一步调查了解,确定他们是否存在违规违法行为。

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据写字楼保安介绍,去年以来,随着执法检查力度的不断加大,原本藏身在写字楼中的所谓金融公司搬走了很多,这位保安说:“以前,这里因为放贷、非法集资啥的,经常发生打架斗殴事件,现在几乎都搬走了!”执法检查人员的现场调查了解情况印证了这位保安的话,经过一下午的检查,并没有找到小吴反映的那家违法放贷的金融公司,工作人员判断,应该是搬走了。

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记者进一步采访了解到,不少进行非法集资等金融犯罪的公司,藏身在写字楼里,往往披着合法的外衣,干着非法的勾当。镜湖区作为主城区,写字楼众多,更是成为了不法分子聚集的重点区域。为了严厉打击非法集资行为,保护群众利益,该区成立专项排查组,区公安分局、区市场监督管理局、区金融办、相关公共服务中心联合行动。上门排查,不放过任何一个写字楼。就在上个月中下旬,该区就对全区写字楼进行了拉网式排查,排查结果让人吃惊:多家公司涉嫌存在非法集资、非法放贷等问题,为提醒广大市民防范风险,避免更多人上当受骗,镜湖区金融部门现公布此次调查情况如下:

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具体排查情况如下:

1、青岛海捷新能源汽车服务有限公司芜湖分公司

(侨鸿国际写字楼18楼1807)

以投资新能源汽车为幌子,吸引客户进行投资理财,承诺给客户每月2%利息,与客户采取以线下现金交易和POS机刷卡方式进行交易,现已有数十名客户在该公司进行投资,非法集资数额70余万,已掌握其集资人员信息和相关账目资料,并责令芜湖分公司负责人于本月12日到镜湖公安分局进行约谈。

2、幸福澜海养老产业发展有限公司芜湖分公司

(金鼎大厦金鼎阁801室)

该公司主营中老年旅游养生业务,通过给老年人推荐办理“至尊卡”“康禧卡”等方式吸引老年人办理会员卡进行投资消费,每张卡金额从2.2万到22万不等,并承诺会员卡不消费可以以租赁的方式获取收益,每年获取收益从1400到20000不等,存在疑似非法集资行为,公安机关已掌握其相关合同材料,并已告知企业负责人到警局接受进一步调查。

3、镜湖区春百日用百货店

(汇金广场3楼301)

企业聚集大量老年人,通过每天早上对老年人进行开会的方式,吸引老年人办理会员卡对公司产品进行消费,公安机关通过后台查询该企业POS机,仅从7月5日—7月12日流水金额达259.7万,打款账户与公司名称不符,可能涉嫌非法集资。

4、安徽良门孝道养老服务有限公司芜湖分公司

(芜湖市镜湖区中山大厦2-402)

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