君融贷已查封资金资产5.1亿!春晓资本的互金版图崩塌

2019-02-09 15:59 来源:星空观察网

10月25日,大连市公安局高新园区分局七贤岭派出所官方微信公众号@平安七贤岭 发布关于“君融贷”平台案情通报,案件主要犯罪嫌疑人吴某因涉嫌非法吸收公众存款罪,已被检察院依法批准逮捕,已冻结、查封涉案资金资产约5.1亿元。

君融贷已查封资金资产5.1亿!春晓资本的互金版图崩塌

根据通报,“君融贷”平台主要犯罪嫌疑人吴某于2018年9月17日被大连高新技术产业园区人民检察院依法批准逮捕;

目前警方己冻结、查封大连君融贷信息技术服务有限公司(“君融贷”)和其他涉案公司及涉案个人的银行账户资金和涉案房产120余个,冻结、查封涉案资金、资产约5.1亿元,并正全力追查其余涉案资产;

警方已获取“君融贷”平台AP电子数据及存管银行、第三方支付数据,并聘请有资质的司法审计公司对涉案资金进行司法审计,追查资金去向。

此前的警方通报显示,2018年7月15日,大连君融贷信息技术服务有限公司通过公司网上平台、手机APP等形式发布逾期公告,,出现兑付风险。7月21日,大连市公安机关开始受案,并于8月11日正式对君融贷立案。

公开资料显示,君融贷由大连君融贷信息服务有限公司运营,公司成立于2014年,注册资本6613.73万元人民币。吴隽为法人,并担任CEO。登记的工商信息显示,公司股东分别为:吴隽(持股57.57%)、深圳春晓天泽投资合伙企业(持股16%)、大连君通汇达科技中心(有限合伙)(持股9.64%)、大连君信普惠科技中心(有限合伙)(持股8.4%)、北京春晓致信管理咨询有限公司(持股8.4%),其中春晓资本合计持股24.4%。

官方显示,君融贷平台撮合交易金额达118.98亿元,平台累计用户突破480万人。截至6月底,借贷余额达17亿元。

IT桔子信息显示,春晓资本共参投3家P2P平台,包括聚财猫、君融贷及石头理财。此外,春晓资本旗下深圳春晓天泽投资合伙企业(有限合伙)还持有牛板金运营主体浙江佐助金融信息服务有限公司15%股权。同时,春晓资本与抓钱猫也存在千丝万缕的关系 。

此前,牛板金、聚财猫、抓钱猫三家平台已先后被立案。最近(10月24日),杭州市公安局余杭区分局发布石头理财涉非吸案的情况通报,主要负责人张文斌等14名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,冻结资金1.44亿元。

目前,春晓资本关联的5家P2P平台(聚财猫、君融贷、石头理财、牛板金、抓钱猫)陆续被官宣立案,至此,韩越的互金版图塌。

今年8月27日,春晓资本的创始人韩越,因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局奉贤分局刑事拘留。

– 草根投资 – 

10月24日,余杭公安发布公告通报草根投资涉嫌非法吸收公众存款案最新办理情况。

通报显示,新增冻结相关涉案公司银行账户22个,资金3000余万元。目前,合计已冻结银行账户155个,资金1.1亿余元。

此外,新增€€封相关涉案公司位于衢州的店铺、写字楼在建房产582处,面积总计10.07万平方米。新增查封相关涉案人员位于杭州的房产1套,面积约496平方米。

君融贷已查封资金资产5.1亿!春晓资本的互金版图崩塌

10月19日,杭州市公安局余杭分局发布通报称,浙江草根网络科技有限公司法定代表人金忠栲到杭州市公安局余杭区分局投案。公安机关经初€€后对浙江草根网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦€€。

10月21日,余杭公安微信公众号发布《关于浙江草根网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报》。

通报称,该公司实际负贵人金忠栲等25名涉案嫌疑人已被采取刑事强制措施。

查封涉案公司及涉案人员相关房产16处,其中杭州 9处、金华7处。查封上海富建洒店、上海虹桥公寓(该两处资产亦 被其他司法机关查封)。

冻结相关涉案公司银行账户133个,资金7000余万 元:扣押涉案公司相关车辆及现金680余万。己调取“草根投资”平台全部出借人资金数据,涉案公司相关账册、凭证。

– 石头理财 –

10月24日,杭州市公安局余杭区分局发布关于河南时投信息科技有限公司(即石头理财)涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报。

通报显示,目前已依法对该公司主要负责人张文斌等14名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。

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