惊爆内幕!黑龙江中远农业商品交易中心诈骗如

2018-10-05 09:53 来源:星空观察网

  我叫杨**,我的身份证号:326*********60542,手机号:18367667853.我要举报的是黑龙江中远农业商品交易中心所及其会员单位黑龙江金雅方正电子商务有限公司故意隐瞒其平台非法经营交易现货天然气,亲自坐庄利用私自开发未经公安部门备案的虚拟交易软件,纵容默许会员单位与客户对赌等违法违规事实,诱骗投资者开户,通过频繁喊反单、催促重仓操作;巧立手续费、过夜费、点差等不平等交易规则,利用软件自带后门操控盘面走势、滑点等欺骗手段,在短短两个多月的时间共欺诈我资金121849元。 事情经过: 本人在2016年11月份开始,一个自称郑泉斌的重庆人通过微信添加了我,交谈过程中,他故意不经意地向我发自己在平台做现货原油、天然气的盈利截图,引起我的兴趣后,不断地吹虚做现货原油是如何的高收益高回报率,说自己已经做了半年多了,有专门的分析师,自己的分析能力也很强,准能赚钱的,不会亏钱,最终我于2017年1月3日在其的诱导下开户签约,首次还要求必须50000元才可以激活账户,我凑足83000元入金,刚开始让自己赚了一点钱,我也尝到了甜头,后来就开始输钱,赢小亏大,让我重仓操作,直至被强制平仓,亏损后不断要求我加大资金投入,称资金越大越好,然后让我再想办法筹备资金说带我翻本,于是我又凑了钱再次入金,再次亏损!最终我总共亏损了121849元,自己的钱已亏损完了,其就开始不怎么理我。最后在网上看到关于现货原油投资骗局的全国报道才醒悟过来自己也被骗了,在百度上找到有很多以相同方式被骗的信息,这时候我才明白原来这是有预谋有组织的网络金融诈骗,亏损了这么多辛辛苦苦挣得血汗钱,导致夫妻争吵,家人责备,以致自己精神一度崩溃! 他们主观上存在利用我对金融、法律、法规、政策不懂之处,诱引我签署违反现行法律、行政法规的强制性客户合同,通过与事实不符的陈述获取我的信任,令我频繁参与其平台上的交易,骗取我的资金。他们披着合法的外衣,做着涉嫌电信网络诈骗的勾当,符合公安部公布的48种常见电信诈骗手法中的第46种金融交易诈骗,是国家严厉打击的新型犯罪。 黑龙江中远农业商品交易中心和黑龙江金雅方正电子商务有限公司联手诈骗,实施了欺诈行为。 一、是故意虚构事实。明知他们和我都不具备天然气交易资质,却继续诱骗开户操作,并扮演盈利者来实施诱骗。 二、是故意隐瞒真相,实施欺诈行为。利用虚拟交易,做市商的 对赌 ,没有实物交割,操作非法期货行为。所谓银行第三方存管实际上是转账汇款,资金第一时间就划转到了交易所的账户上,然后通过在软件上走个形式就占有了我的资金。 三、是涉嫌非法经营。其 中远燃气50 未得到黑龙江省商务厅、金融办的确认批准,属于非法经营交易活动。 1、其采用T+0模式22小时不间断交易模式,违反了国办发38号中关于不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种不得少于5个交易日的规定; 2、其通过一个所谓 交易平台 ,将所有散户集中在一起进行交易,违反了国办发38号中关于任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易的规定; 3、其用虚拟的交易平台频繁地买进卖出,名为现货,但实际的操作以大宗商品的标准化合约为交易对象,采用电子化集中交易方式,允许交易者以对冲平仓方式了结交易,而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易,存在严重的欺诈行为。 严重违反商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号《商品现货市场交易特别规定(试行)》中的相关规定 1、对照2013第3号文件第一章第三条,其提供虚拟平台交易,无法提供信息、物流等配套服务功能;天然气为危险化学品,其无法提供危险化学品特殊仓储、物流等相关审批手续。 2、对照第二章第七条、第八条,其交易对象无法提供实物,以实物商品为标的仓单、可转让提单等提货凭证; 3、对照第二章第十条,其开展的就是法律法规以及《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》禁止的交易活动,就是以集中交易方式进行标准化合约交易; 4、对照第二章第十四条,市场经营者不得以任何形式侵占或挪用交易者的资金,其声称资金第三方托管,实际资金全部以转账形式直接进入黑龙江中远农业商品交易中心账户。 以上所述内容属实,请相关领导出面督促有关部门尽快制止他们的违规违法行为,还投资者一个洁净的经济环境,让和我一样受到欺骗的人们追回被骗资金,促进和谐发展。 同时也给更多的人看到,以警醒大家不要上当受骗!

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